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芭田股份:第六届董事会第二十一次会议(临时)决议公告(2019-06-11)

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  • 时间:2019-06-15
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简介 个股公告正文芭田股份:第六届董事会第二十一次会议(临时)决议公告日期:2019-06-11第六届董事会第二十一次会议(临时)决议公告证券代码:002170证券简称:芭田股份公告编号:19-35

芭田股份:第六届董事会第二十一次会议(临时)决议公告(2019-06-11)

个股公告正文芭田股份:第六届董事会第二十一次会议(临时)决议公告日期:2019-06-11第六届董事会第二十一次会议(临时)决议公告证券代码:002170证券简称:芭田股份公告编号:19-35深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第二十一次会议(临时)决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议(临时)于2019年6月10日在公司本部会议室以通讯方式召开。 本次会议的通知于2019年6月4日以电子邮件、电话、微信等方式送达。

本届董事会共有9名董事,应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名。 公司3名监事多名高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,会议就以下事项决议如下:一、审议通过了关于《公司向大股东申请借款额度暨关联交易》的议案。 关联董事黄培钊、林维声对本议案回避表决,非关联董事表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见和独立意见内容详见2019年6月11日《巨潮资讯网》(),《关于公司向大股东申请借款额度暨关联交易的公告》内容详见2019年6月11日《巨潮资讯网》()二、备查文件。 第六届董事会第二十一次会议(临时)决议。 特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一九年六月十一日。

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